AML- und KYC-Richtlinie

Name: LuxSwap
Address: Augustinergasse 34, Zurich, ZH, 8001, CH
Telephone: +41 78 221 14 13
Price range: 0.5%

Standard-Tausch läuft ohne routinemäßige KYC. LuxSwap wendet risikobasierte AML-Überwachung gegen verdächtige Muster, Sanktionsbezug, Betrugsindikatoren und missbräuchliche Nutzung an. Wir folgen schweizerischen und internationalen Compliance-Grundsätzen und können zusätzliche Angaben verlangen, die Verarbeitung anhalten oder eine Transaktion ablehnen, wenn geltendes Recht oder eine Risikoprüfung es erfordert.